11 सितंबर 2024 को पीड़ित ने पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि एक साल पहले, वह आयुष सिंह के संपर्क में आए, जो एक्सिस सिक्योरिटीज में काम करते थे और उनके एक्सिस डीमैट अकाउंट को मैनेज कर रहे थे। 27 अगस्त 2024 को, आयुष सिंह ने पीड़ित से अपने डीमैट अकाउंट में “ईज़ी असिस्ट” (CDSL के तहत) पर रजिस्टर करने के लिए एक OTP मांगा, जिसे पीड़ित ने प्रदान किया। बाद में, आयुष ने पीड़ित के लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी ईमेल आईडी और फोन नंबर को बदलकर उसे धोखा दिया और पीड़ित के खाते से स्टॉक को दूसरे डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। इस धोखाधड़ी की गतिविधि के परिणामस्वरूप पीड़ित को लगभग ₹14,70,000 का नुकसान हुआ।
इंदौर के पूर्व इक्विटी डीलर आयुष सिंह को 10.10.2024 को गिरफ्तार किया गया है।आयुष सिंह पहले मई 2023 से एक्सिस सिक्योरिटीज की सब-ब्रोकर फ्रैंचाइज़ी इनवेंज़ी बिल्डकैप फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड में काम करता था। इस दौरान, उसने पीड़ित को निवेश संबंधी सुझाव दिए और उसे ग्रो ऐप में निवेश करने का लालच दिया, जिसमें ब्रोकरेज शुल्क कम था। उसने पीड़ित का भरोसा और विश्वास हासिल किया और आवर्ती मुनाफे के साथ, पीड़ित ने उसे गूगल पे (Google Pay) के माध्यम से कई भुगतान किए, जिनकी राशि ₹1,00,000 थी।
हालांकि, वित्तीय घाटे का सामना करने के बाद, पीड़ित स्टॉक ट्रेडिंग में अस्थायी रूप से विराम लेना चाहता था। इसके बाद आरोपी ने पीड़ित को लगातार व्हाट्सएप के माध्यम से निवेश जारी रखने के लिए राजी किया। उसने व्हाट्सएप पर एक लिंक भेजा कि ग्रो ने अब मार्जिन ट्रेडेड फंड सक्रिय कर दिया है और यह अधिक लाभदायक है। इसके बाद पीड़ित ने मई 2024 में ट्रेडिंग फिर से शुरू की, जिसमें आयुष सिंह ने पीड़ित को निवेश रणनीतियों, विशेष रूप से एमटीएफ पर सलाह दी।
पीड़ित इस बात से अनजान था कि सिंह ने एक्सिस सिक्योरिटीज में अपनी नौकरी पहले ही छोड़ दी है। इसके बाद सिंह ने पीड़ित को सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (CDSL) के ईजीअसिस्ट पर एक खाता पंजीकृत करने के लिए कहा। एक्सिस सिक्योरिटीज में पहले काम करते हुए, वह पीड़ित की ईमेल आईडी और फोन नंबर से अवगत था। इसके बाद उसने पीड़ित से कहा कि सीएसडीएल (CSDL) पर पंजीकरण और एमटीएफ (MTF) में निवेश एक व्यस्त प्रक्रिया है और वह पीड़ित की ओर से यह काम खुद करेगा। पीड़ित ने सिंह पर भरोसा किया और उसे ओटीपी (OTP) दे दिया। आरोपी ने पीड़ित के खाते तक पहुंच प्राप्त कर ली, जिसमें 14.7 लाख रुपये का बैलेंस था और पीड़ित के संपर्क विवरण को अपने फोन नंबर और मेल आईडी में बदलने के बाद पीड़ित के सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (CDSL) खाते से अपने पिता के जीरोधा खाते (नंबर 1208160086945638) में शेयर ट्रांसफर कर लिए।
मामले की जांच अभी चल रही है। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे वित्तीय बाजारों में अपंजीकृत व्यक्तियों के साथ जुड़ते समय सावधानी बरतें।
संदर्भ: आरकेएल सीसी एवं ईओ पी.एस. केस संख्या 25, दिनांक 11.09.2024 यू/एस-318(4)/319(2) बीएनएस आर/डब्ल्यू आई.टी. अधिनियम 2000 की धारा- 66सी/66डी
