बैंक अधिकारियों की संदिग्ध मिलीभगत, पांच आरोपी गिरफ्तार
राउरकेला, 15 सितंबर 2025। राउरकेला पुलिस ने स्थानीय बैंक अधिकारियों की संदिग्ध मिलीभगत से संचालित एक संगठित आपराधिक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। यह गिरोह स्थानीय निवासियों के नाम पर खच्चर बैंक खाते खोलकर उनका संचालन करता था और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर साइबर अपराध एवं मनी लॉन्ड्रिंग को अंजाम देता था।
गिरोह का modus operandi
गिरोह ने छोटे-मोटे अपराधियों को भर्ती कर उनसे अनजान लोगों के बैंक खाते, सक्रिय सिम कार्ड और पहचान पत्र बनवाए। इस दौरान जाली दस्तावेज़ों और छद्म पहचान का व्यापक उपयोग किया गया। कई खाते बैंक कर्मचारियों की मौन स्वीकृति या लापरवाही से खोले गए, जिसमें मानक केवाईसी (Know Your Customer) प्रक्रिया को दरकिनार किया गया।
इन खच्चर खातों का इस्तेमाल तीन प्रमुख तरीकों से किया जाता था:
- साइबर अपराधियों को बेचना या किराए पर देना।
- धोखाधड़ी से प्राप्त राशि को पास-थ्रू खातों के रूप में प्राप्त करना।
- धन को कई स्तरों पर फैलाकर वास्तविक लेन-देन को छिपाना।
यह नेटवर्क राउरकेला व आसपास सक्रिय था, लेकिन खातों का इस्तेमाल छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पंजाब सहित कई राज्यों में किया जा रहा था। पुलिस को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी लिंक की संभावना की जांच करनी है।
प्रत्येक खाता 2% से 15% कमीशन पर किराए पर दिया या बेचा जाता था, जिसकी रकम गिरोह के सदस्यों में बाँटी जाती थी।
पुलिस की कार्रवाई
खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस उपाधीक्षक जोगेश्वर पांडा, निरीक्षक रवींद्रनाथ पात्रा और उप निरीक्षक एस.आर. गिरी की अगुवाई में सेक्टर-07 थाना पुलिस ने एक समन्वित अभियान चलाया।
15 सितंबर 2025 को की गई प्रारंभिक छापेमारी में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
अब तक गिरफ्तार आरोपी
- राहुल कुमार रॉय (30 वर्ष) – पिता सतदेव रॉय, पता: सेक्टर-16, डी/86, थाना सेक्टर-15, एनएसी स्कूल के पास, राउरकेला।
- के.पी. शुभम (27 वर्ष) – पिता के.पी. संतोष, पता: सेक्टर-16, पी.एच. कॉलोनी, शिव मंदिर के पास, थाना सेक्टर-15, राउरकेला।
- अभिजीत नायक (22 वर्ष) – पिता के. प्रभाकर नायक, पता: सेक्टर-15, डी/64, काली मंदिर के पास, थाना सेक्टर-15, राउरकेला।
- रोहितोष कोइला उर्फ सोनू (24 वर्ष) – पिता आनंद कोइला, पता: सी/293, लक्ष्मी मार्केट के पास, थाना सेक्टर-15, राउरकेला।
- अजीत मुंडा (26 वर्ष) – पिता राधु मुंडा, पता: ई-ब्लॉक, तारिणी मंदिर के पास, थाना सेक्टर-15, राउरकेला।
बरामद सामान
पुलिस ने छापेमारी के दौरान निम्नलिखित मोबाइल फोन जब्त किए:
- VIVO-1904 मोबाइल
- Infinix X6873
- Vivo मोबाइल
- OnePlus मोबाइल
- Oppo मोबाइल
दर्ज मुकदमा
इस संबंध में सेक्टर-07 थाना में मुकदमा संख्या 211/15.09.2025 पंजीकृत किया गया है। आरोपियों के विरुद्ध निम्न धाराओं में अपराध दर्ज है:
- धारा 318(4)/319(2)/61(2)/336(3)/338/340(2)/111(2)(B) भारतीय दंड संहिता (BNS)
- धारा 66(D) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act)
जांच के अगले चरण
पुलिस ने बताया कि आगे की जांच निम्न बिंदुओं पर केंद्रित होगी:
- धन के प्रवाह का पता लगाना: उच्च स्तरीय संचालकों और वास्तविक लाभार्थियों की पहचान।
- बैंक अधिकारियों की संलिप्तता: खाता खोलने की प्रक्रियाओं, लेनदेन प्राधिकरण और केवाईसी उल्लंघनों की जांच।
- अन्य साइबर गिरोहों के साथ लिंक विश्लेषण: अन्य राज्यों की साइबर अपराध इकाइयों से समन्वय।
- फोरेंसिक जांच: जब्त मोबाइलों से चैट इतिहास, लेन-देन रिकॉर्ड और संपर्क सूची की पड़ताल।
