महादेव सट्टा एप घोटाला: ईडी की बड़ी कार्रवाई, 130 करोड़ के शेयर फ्रीज
महादेव सट्टा एप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में बड़ी कार्रवाई की। आरोपी गोविंद केडिया के आधा दर्जन ठिकानों पर छापेमारी के दौरान ईडी को अहम दस्तावेज मिले हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि गोविंद ने सट्टे के पैसों को शेयर बाजार में लगाया और हवाला के जरिए दुबई से धन प्राप्त किया।
2426 करोड़ से अधिक की संपत्ति फ्रीज
ईडी ने गोविंद केडिया के बैंक और डीमैट खातों में जमा 130 करोड़ रुपए के शेयर फ्रीज कर दिए हैं। महादेव सट्टा मामले में अब तक कुल 2426.18 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति और नकदी जब्त की जा चुकी है।
शैल कंपनियों का उपयोग
ईडी का दावा है कि गोविंद केडिया ने सट्टे की काली कमाई को सफेद करने के लिए कई शैल कंपनियां बनाई। इन कंपनियों में परफेक्ट प्लान इंवेस्टमेंट्स (एलएलपी), एक्जिम जनरल ट्रेडिंग एफजेडसीओ, और टेक प्रो आईटी सॉल्यूशंस एलएलसी शामिल हैं। इन कंपनियों के जरिए सट्टे का पैसा शेयर बाजार में निवेश किया गया।
विदेशी निवेश का सहारा
ईडी के मुताबिक, गोविंद ने सट्टे के धन को छिपाने के लिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) का भी उपयोग किया। इन निवेशों से होने वाले मुनाफे को 75:25 के अनुपात में बांटा गया।
चौथे प्रमोटर का करीबी
गोविंद केडिया महादेव सट्टा एप के चौथे प्रमोटर विकास छापरिया का करीबी बताया जा रहा है। वह सट्टे के धन को खपाने के लिए स्टॉक पोर्टफोलियो फर्म का मालिक बनकर काम कर रहा था।
ईडी की इस कार्रवाई से महादेव सट्टा एप से जुड़े घोटाले की गहराई और इस नेटवर्क के अंतरराष्ट्रीय पहलुओं पर नई जानकारी सामने आई है।
